在线客服系统
厦门刑事律师
厦门刑事律师

厦门3000多人被骗2000余万元,警方出手抓了37人!

来源:福建法治报 企鹅号网址:http://www.xmmingtaixs.com/

明泰厦门刑事律师,专业律师团队从事刑事案件代理、如厦门刑事会见,刑事辩护,取保候审,保外就医,为当事人提供专业的全程服务:厦门刑事律师团队,众多资深厦门刑案律师,成功案例众多,主打各类刑事诉讼案件,充分行使法律赋予的各项诉讼权利, 拥有良好的口碑和同行的赞誉。

  近年来,随着国民经济和居民收入的持续增长,我国保险行业保持快速发展趋势,许多保险公司的销售员为了拉到客户、提升业绩可谓是绞尽脑汁,不法分子就将目光瞄准了这一群体。

  近日,厦门警方经过缜密侦查,于4月2日捣毁一处诈骗窝点,37名主要嫌疑人落网。该诈骗团伙通过互联网以为保险代理人提供客户以及介绍优质业务人员加入团队为由,向保险代理人推销服务套餐,收取高额会员费。自2016年6月以来已多次实施诈骗,涉案金额达2000余万元,涉案受害人达3000人。

  37名嫌疑人被抓

  网络科技公司只是幌子

  今年3月中旬,厦门市公安局思明刑侦大队接到线索,有保险业务员被人以介绍业务为由诈骗。

  随后,思明刑侦大队立即组成专案组开展侦查工作。专案组在市公安局刑侦支队的支持下,全方位收集涉案资金流、手机通信、支付宝、微信和银行卡流水等海量数据,开展反复研判,掌握到以南安籍女子黄某为法人代表的厦门齐保网络科技有限公司有重大作案嫌疑。

  同时,专案组通过对该公司摸排取证,进一步摸清该公司人员的组织架构及产业链。

  4月2日上午,思明分局组织刑侦大队等9个单位58名警力,对位于厦门市思明区观日路上的涉案公司进行收网,现场抓获包括黄某在内的37名犯罪嫌疑人,扣押电脑45台、手机42部。

  至此,这起披着公司外衣实施诈骗的案件被成功侦破。

  警方在诈骗窝点抓捕嫌疑人

  嫌疑人分工明确

  诈骗成功后拉黑受害者

  在嫌疑人被带回至思明刑侦大队后,很快交代了其实施诈骗的犯罪事实。

  据了解,该犯罪团伙披着网络科技有限公司的合法外衣,从事诈骗勾当,人员数量庞大。公司法人黄某于2016年6月成立该公司后,在互联网上招聘员工,形成销售部、技术部、售后部等三个部门。

  技术部在公司内承担将被害人与销售人员相连接的职责,通过网络平台有针对性地投放虚假广告,自称可以在保险领域提供优质投保客户资源以及介绍优质业务人员加入团队,并且制作一系列虚假图片用以实施诈骗。

  销售部承担具体实施诈骗的职责,分为战狼组、雄鹰组、精英组、青龙组、白虎组、朱雀组等六组。销售人员在取得受害者的联系方式后,通过微信等社交软件进行业务推广并收取高额会员费。为了博取对方的信任,他们在交谈中常常晒出技术部制作的虚假聊天记录和客户名单,扰乱被害人的判断能力,并采用专门话术实施诈骗,引诱嫌疑人购买“服务套餐”。

  售后部负责诈骗得手后稳住、拖延受害者,谎称客户名单正在筛选中,到最后实在瞒不住了,便直接将受害者拉黑。

  警方抓获涉案人员

  全国3000多人受骗

  被害人难辨识是否被骗

  “涉案公司注册的工作内容看似业务繁多,实际上只是为实施诈骗打掩护。”办案民警介绍道,公司法人黄某之前在上家公司曾有过从事相关工作的经历。黄某离职后,便萌生了自己组建一个团队的想法。从2016年6月成立涉案公司至今,全国各地已有3000多人被骗,涉案金额高达2000余万元。

  在诈骗过程中,该犯罪团伙企图用合同掩盖诈骗事实,以要求受害者签订所谓的合同,提高受害者对公司的信任度,迷惑受害者,将诈骗的犯罪行为引向合同纠纷、民事行为,让被害人无法辨识自己是否被骗。

  目前,37名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。本文系转载_副本1.jpg

如遇到其它法律问题,可通过以下方式向明泰厦门律师事务所咨询。

微信号:mtzsls   电话:0592-5525123

专业律师http://www.xmmingtai.com/

离婚律师http://www.xmmingtailh.com/

刑事律师http://www.xmmingtaixs.com/

本文由厦门刑事律师  http://www.xmmingtaixs.com/ 进行整理发布.转载请注明出处。



      

     

在线咨询