在线客服系统
厦门刑事律师
厦门刑事律师

骗子黑吃黑层层截留诈骗款 厦门这三人均被判刑

来源:厦门日报记者网址:http://www.xmmingtaixs.com/

明泰厦门刑事律师,专业律师团队从事刑事案件代理、如厦门刑事会见,刑事辩护,取保候审,保外就医,为当事人提供专业的全程服务:厦门刑事律师团队,众多资深厦门刑案律师,成功案例众多,主打各类刑事诉讼案件,充分行使法律赋予的各项诉讼权利, 拥有良好的口碑和同行的赞誉。

通过向他人收购大量银行卡,再贩卖给不法人员从事违法犯罪活动,以赚取差价,这是黄某惯用的诈骗手法。但在诈骗钱款到账后,黄某没有想到,下家蒋某竟暗做手脚,将银行卡中的15万元诈骗款项吞掉7.8万元。而黄某的上家也没想到,黄某在追回赃款后,竟也吞掉了一大笔。


近日,思明法院发布了一起“骗中骗”诈骗案。


经审理,法院责令黄某、蒋某、蒋某的女友小燕共同退赔被害人50万元。黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪,被判有期徒刑二年九个月,并处罚金一万一千元;蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪,被判有期徒刑六年五个月,并处罚金二万元;小燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判有期徒刑一年五个月,并处罚金五千元。


男子和女友合伙


把银行卡高价卖给骗子


2018年7月,蒋某通过朋友介绍,认识了上家黄某(均为化名),并得知有“外省人”以高价购买银行卡,用于违法犯罪活动。一番交谈后,蒋某决定以每套银行卡(含手机卡、U盾)700元-850元的价格,将他人办理的银行卡卖给黄某,再由黄某加价贩卖给不法人员从事违法犯罪活动。为了多赚钱,蒋某让女友小燕(化名)也办了两张银行卡及相应的手机卡、银行U盾交给黄某。事后,蒋某又让小燕将绑定银行卡的手机号码挂失,重新补办,再将补办的号码卡装入自己的手机里继续使用。


2018年11月11日,被害人曾某遭遇电信网络诈骗,骗子(“外省人”诈骗团伙成员)在电话里冒充厦门电信局工作人员、长沙市公安局民警,称曾某的银行账户涉及重大诈骗案件,需要配合调查。第二天,祝某(化名,另案处理)以“公安特勤人员”负责清查资金为由,和曾某一起来到银行,将50万元转到了“外省人”提供的账户内。


见钱眼开雁过拔毛


截留诈骗赃款


此时,蒋某补办的手机卡里收到一条短信,内容竟是小燕的银行卡内转入了50万元。蒋某利欲熏心,立即指使小燕前往银行办理账户挂失,并补办新卡。在办卡的过程中,卡内现金被“外省人”通过远程操控不断转出,最终小燕补办的新卡内剩下15万元。随后,蒋某和女友一起逃往成都。


正在提取赃款的上游犯罪分子发现钱款被截留,立即联系黄某,要求追回钱款。在黄某的追问下,蒋某回复称自己是被手下收购银行卡的人“黑吃黑”,只要回了8万元。13日,黄某赶往成都与蒋某碰面,见面后,蒋某还额外收取了8000元“辛苦费”,剩下的7.2万元则转给了黄某。追回赃款后的黄某转念一想,反正钱款也来路不明,于是将4.8万元转给了“外省人”,谎称自己只追回了5万元,再多要2000元路费。


2018年11月15日,蒋某、小燕在成都被公安机关抓获,11月21日,黄某在广东被抓获。本文系转载_副本1.jpg


如遇到其它法律问题,可通过以下方式向明泰厦门律师事务所咨询。

微信号:mtzsls   电话:0592-5525123

专业律师http://www.xmmingtai.com/

离婚律师http://www.xmmingtailh.com/

刑事律师http://www.xmmingtaixs.com/

本文由厦门刑事律师   http://www.xmmingtaixs.com/ 进行整理发布.转载请注明出处。



      

     

在线咨询